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- La Cámara Federal de Casación rechazó la aplicación del juicio unipersonal en un caso por lavado de dinero
- Lo decidió la Sala IV. El caso está vinculado a la causa por tráfico de estupefacientes conocida como “Carbón Blanco”
- Fecha: 10/05/2018
- La Cámara Federal ratificó medidas de inhibición general de bienes en una causa vinculada a la actividad de la empresa interestatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio
- La Sala II confirmó las cautelares dispuestas sobre funcionarios públicos y empresarios. En el caso se investigan maniobras de lavado de dinero y/o de corrupción
- Fecha: 21/03/2018
- La Cámara Federal de Casación rechazó la aplicación del juicio unipersonal en un caso por lavado de dinero
- Lo decidió la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. El caso está vinculado a la causa de tráfico de estupefacientes conocida como “Carbón Blanco”
- Fecha: 12/03/2018
- La Cámara Federal de Casación estableció que la UIF sea parte querellante en la causa contra José López por enriquecimiento ilícito
- La Sala II anuló la resolución dictada por la Cámara Federal que había denegado a la Unidad de Información Financiera la calidad de querella
- Fecha: 09/02/2018
- La Cámara Federal de Casación confirmó condenas de hasta 15 años de prisión por narcotráfico y lavado de activos
- Lo decidió la Sala IV. El tribunal también avaló el decomiso de bienes muebles e inmuebles. Los condenados formaban parte de una banda, encabezada por Sandra Jaquelina Vargas Méndez, alias “La Yaqui”, que operaba en Godoy Cruz, provincia de Mendoza
- Fecha: 15/11/2017
- La Cámara Federal de Casación avaló la realización del juicio contra José Sbatella por violación de secretos del Grupo Clarín
- Lo hizo la Sala IV, integrada por los jueces Hornos, Borinsky y Gemignani. Al ex titular de la Unidad de Información Financiera se le atribuye la filtración de información de carácter secreto a los medios de comunicación para perjudicar al Grupo Clarín
- Fecha: 09/11/2017
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Lázaro Báez y requirió que se evalúe el pedido para que se cite a indagatoria a Cristina Kirchner
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Irurzun y Farah. Es por el delito de lavado de dinero. También ratificó la ampliación de la prisión preventiva de Báez, Pérez Gadín y Chueco, y el procesamiento de los cuatro hijos de Báez, entre otros
- Fecha: 25/10/2017
- La Cámara Federal de Casación ratifica ampliación de la investigación en causa contra Lázaro Báez por lavado de activos
- La Sala IV desestimó un recurso extraordinario, en el marco de un planteo de la defensa de Jorge Chueco por el que pretendía impugnar la decisión que había hecho lugar a un pedido de la UIF de ampliar la investigación previo a la elevación a juicio
- Fecha: 23/06/2017
- La Cámara Federal de Casación ratifica ampliación de la investigación en causa contra Lázaro Báez por lavado de activos
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario. La defensa de Báez pretendía impugnar la decisión de la Cámara Federal que había hecho lugar a un pedido de la UIF para ampliar la investigación en forma previa a la elevación a juicio
- Fecha: 09/06/2017
- La Cámara Federal encomendó otra vez a Casanello y Marijuán tener en cuenta las causas vinculadas a la investigación contra Lázaro Báez por lavado de dinero
- Lo resolvió la Sala II, en el marco de una presentación que había hecho la UIF. El tribunal hizo referencia a los expedientes por la denuncia original por “asociación ilícita”, la denuncia de “Vialidad Nacional”, y los casos “Los Sauces” y “Hotesur”
- Fecha: 31/05/2017
- La Corte, por unanimidad, revocó una sentencia que había confirmado una sanción aplicada por la UIF
- De esta manera, el Tribunal resguarda y preserva el derecho que tienen todas las personas a no estar sometidas a sumario, sin resolución alguna, durante plazos indefinidos e irrazonables
- Fecha: 23/05/2017
- El juez Casanello rechazó apelación de la UIF contra la resolución que declaró improcedente la citación a indagatoria de, entre otros, Cristina Kirchner y Julio De Vido
- El magistrado hizo referencia a que ese tipo de decisiones son inapelables. Además, recordó que se encuentra en curso y delegada en el fiscal la parte de la investigación asociada a la obra pública y a eventuales responsabilidades de los funcionarios
- Fecha: 09/05/2017
- La Corte Suprema firmó un convenio con el Ministerio de Justicia para el combate del lavado de activos, la financiación del terrorismo y delitos conexos graves
- Fue suscripto el pasado lunes por el titular del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, y el ministro Germán Garavano
- Fecha: 11/04/2017
- Casación Federal hizo lugar a recursos de la Fiscalía y la UIF en una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico
- La Sala IV convalidó que el proceso avance con el alcance de la pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera. El caso está vinculado al proceso por tráfico de estupefacientes conocido como “Carbón Blanco”
- Fecha: 27/03/2017
- La Corte Suprema firmó convenios de colaboración con la AFIP y la UIF para la lucha contra el crimen organizado y delitos enconómicos
- Fueron suscriptos este miércoles por Ricardo Lorenzetti, presidente del Máximo Tribunal; Alberto Abad, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera
- Fecha: 15/03/2017
- La Cámara Federal hizo lugar a un planteo de la UIF en la causa contra Lázaro Báez
- La Sala II, con la firma de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, revocó la decisión del juez Sebastián Casanello de correr vista a las querellas y a la fiscal para que se pronuncien sobre la elevación a juicio parcial de la causa
- Fecha: 10/03/2017
- El juez Rodríguez elevó a juicio oral una causa contra José Sbattella
- Se trata de una investigación contra el ex presidente de la Unidad de Información Financiera por los delitos de abuso de autoridad y violación de secretos, por hechos cometidos en contra del Grupo Clarín SA
- Fecha: 02/02/2017
- La Cámara Federal confirmó el rechazo a un planteo de nulidad en una causa contra José Sbattella
- La Sala II ratificó la desestimación a una presentación que había realizado la fiscal Paloma Ochoa. Es en el marco de un caso contra el ex titular de la UIF por abuso de autoridad y violación de secretos, iniciado por una denuncia del Grupo Clarín
- Fecha: 30/11/2016
- Dólar futuro: el juez Bonadio declaró improcedente un planteo de la defensa de Cristina Kirchner
- El magistrado consideró además “impertinente, extemporáneo y carente de estilo” una presentación del abogado Carlos Beraldi vinculado a la elevación a juicio. En tanto, pidió informes a la UIF por registro de operaciones de funcionarios y empresas
- Fecha: 18/11/2016
- El juez Rodríguez rechazó un planteo de nulidad en una causa contra José Sbattella
- Se trata de una presentación que había realizado la fiscal Paloma Ochoa, en el marco de una causa contra el ex titular de la UIF por los delitos de abuso de autoridad y violación de secretos, iniciada por una denuncia del Grupo Clarín
- Fecha: 26/10/2016
- La Cámara Federal confirmó embargos a inmuebles y la inhibición general de bienes de empresas vinculadas a Lázaro Báez
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Se trata de medidas adoptadas para proteger los bienes con miras a un futuro decomiso
- Fecha: 20/09/2016
- “Carbón Blanco”: Casación Federal revisará causa de lavado de activos con embargos de más de $1.500 millones
- La Sala IV abrió los recursos presentados a fin de revisar disposiciones que establecieron procesamientos, embargos y falta de mérito
- Fecha: 26/08/2016
- “Carbón Blanco”: la Cámara Federal de Casación rechazó excarcelación en una causa por lavado de activos
- La Sala IV declaró inadmisible el recurso de casación presentado por una imputada. Se investigan maniobras presuntamente relacionadas con hechos de narcotráfico, en una causa por contrabando de más de una tonelada de cocaína a Portugal
- Fecha: 14/07/2016