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- La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió tener por querellante a la UIF en una causa por enriquecimiento ilícito
- La Sala I sostuvo que el organismo presenta un interés tutelado por la ley que avala su legitimación
- Fecha: 12/02/2019
- La Cámara Federal de Casación Penal tuvo por desistido un recurso de la Fiscalía en una causa contra José Sbatella
- Lo resolvió la Sala IV. Se investiga al extitular de la UIF por el delito de violación de secretos
- Fecha: 07/11/2018
- PENAL | La Corte Suprema rechazó un planteo de Cristina Fernández de Kirchner contra el titular de la UIF
- Se trata de un recurso de queja presentado contra una decisión que confirmó la desestimación por inexistencia de delito en el marco de una denuncia de la expresidenta contra Mariano Federici, titular de la UIF
- Fecha: 30/10/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal ratifica indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner
- La Sala IV, integrada por los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña, no hizo lugar a una queja. Se trata de la causa por la que enfrentará juicio oral Lázaro Báez y sus hijos, entre otros, por haber lavado 60 millones de dólares
- Fecha: 08/10/2018
- La Cámara Federal ordenó que se cite a declaración indagatoria a Cristina Kirchner
- Lo resolvió la Sala II. Es por la causa en la que se investiga a Lázaro Báez y a otros imputados por lavado de activos
- Fecha: 31/08/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó a la UIF como querellante en causa por reestructuración de la deuda de Formosa
- La Sala IV no hizo lugar a un planteo presentado por la defensa de Inés Lotto de Vecchietti, exministra de Economía de esa provincia. En la causa también están imputados Amado Boudou y el gobernador Gildo Insfrán
- Fecha: 12/07/2018
- Se realizó una audiencia preliminar a un juicio oral contra Esteban Pérez Corradi en una causa por lavado de activos
- Fue el pasado martes, ante el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital. Se trata de la audiencia preliminar según la acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal
- Fecha: 11/07/2018
- Odebrecht: la Cámara Federal de Casación Penal reconoció como querellante a la Unidad de Información Financiera
- Lo resolvió por unanimidad la Sala II, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro W. Slokar y Ana María Figueroa, en la causa en la que se investiga la adjudicación y continuidad del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento
- Fecha: 11/07/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de José López y otros imputados en la causa por enriquecimiento ilícto
- La Sala II desestimó in limine planteos de nulidad y declaró inadmisibles recursos extraordinarios
- Fecha: 11/07/2018
- Abren plazo para que las partes presenten pruebas para un juicio oral contra José Sbatella por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario
- El TOF 4 de la Capital citó a las partes a que comparezcan a juicio. El extitular de la UIF está imputado por encubrir a Milagro Sala al no haber dado curso a reportes de operaciones sospechosas referidos a movimientos efectuados por la “Tupac Amaru”
- Fecha: 18/06/2018
- Designan tribunal que juzgará a José Sbatella en una causa por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario
- Fue sorteado el TOF N° 4 de la Capital. El extitular de la UIF está imputado por encubrir a Milagro Sala al no haber dado curso a reportes de operaciones sospechosas referidos a movimientos efectuados por la agrupación “Tupac Amaru”, entre otros hechos
- Fecha: 13/06/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó pedido de libertad de José López en causa por enriquecimiento ilícito
- Lo resolvió la Sala II. Hizo referencia a que la finalidad de la detención impuesta se vincula con garantizar la presencia del imputado en el juicio oral por enriquecimiento ilícito, que comenzará este lunes. Además, ratificó a la UIF como querellante
- Fecha: 08/06/2018
- La Cámara Federal de Casación rechazó la aplicación del juicio unipersonal en un caso por lavado de dinero
- Lo decidió la Sala IV. El caso está vinculado a la causa por tráfico de estupefacientes conocida como “Carbón Blanco”
- Fecha: 10/05/2018
- La Cámara Federal ratificó medidas de inhibición general de bienes en una causa vinculada a la actividad de la empresa interestatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio
- La Sala II confirmó las cautelares dispuestas sobre funcionarios públicos y empresarios. En el caso se investigan maniobras de lavado de dinero y/o de corrupción
- Fecha: 21/03/2018
- La Cámara Federal de Casación rechazó la aplicación del juicio unipersonal en un caso por lavado de dinero
- Lo decidió la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. El caso está vinculado a la causa de tráfico de estupefacientes conocida como “Carbón Blanco”
- Fecha: 12/03/2018
- La Cámara Federal de Casación estableció que la UIF sea parte querellante en la causa contra José López por enriquecimiento ilícito
- La Sala II anuló la resolución dictada por la Cámara Federal que había denegado a la Unidad de Información Financiera la calidad de querella
- Fecha: 09/02/2018
- La Cámara Federal de Casación confirmó condenas de hasta 15 años de prisión por narcotráfico y lavado de activos
- Lo decidió la Sala IV. El tribunal también avaló el decomiso de bienes muebles e inmuebles. Los condenados formaban parte de una banda, encabezada por Sandra Jaquelina Vargas Méndez, alias “La Yaqui”, que operaba en Godoy Cruz, provincia de Mendoza
- Fecha: 15/11/2017
- La Cámara Federal de Casación avaló la realización del juicio contra José Sbatella por violación de secretos del Grupo Clarín
- Lo hizo la Sala IV, integrada por los jueces Hornos, Borinsky y Gemignani. Al ex titular de la Unidad de Información Financiera se le atribuye la filtración de información de carácter secreto a los medios de comunicación para perjudicar al Grupo Clarín
- Fecha: 09/11/2017
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Lázaro Báez y requirió que se evalúe el pedido para que se cite a indagatoria a Cristina Kirchner
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Irurzun y Farah. Es por el delito de lavado de dinero. También ratificó la ampliación de la prisión preventiva de Báez, Pérez Gadín y Chueco, y el procesamiento de los cuatro hijos de Báez, entre otros
- Fecha: 25/10/2017
- La Cámara Federal de Casación ratifica ampliación de la investigación en causa contra Lázaro Báez por lavado de activos
- La Sala IV desestimó un recurso extraordinario, en el marco de un planteo de la defensa de Jorge Chueco por el que pretendía impugnar la decisión que había hecho lugar a un pedido de la UIF de ampliar la investigación previo a la elevación a juicio
- Fecha: 23/06/2017
- La Cámara Federal de Casación ratifica ampliación de la investigación en causa contra Lázaro Báez por lavado de activos
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario. La defensa de Báez pretendía impugnar la decisión de la Cámara Federal que había hecho lugar a un pedido de la UIF para ampliar la investigación en forma previa a la elevación a juicio
- Fecha: 09/06/2017
- La Cámara Federal encomendó otra vez a Casanello y Marijuán tener en cuenta las causas vinculadas a la investigación contra Lázaro Báez por lavado de dinero
- Lo resolvió la Sala II, en el marco de una presentación que había hecho la UIF. El tribunal hizo referencia a los expedientes por la denuncia original por “asociación ilícita”, la denuncia de “Vialidad Nacional”, y los casos “Los Sauces” y “Hotesur”
- Fecha: 31/05/2017
- La Corte, por unanimidad, revocó una sentencia que había confirmado una sanción aplicada por la UIF
- De esta manera, el Tribunal resguarda y preserva el derecho que tienen todas las personas a no estar sometidas a sumario, sin resolución alguna, durante plazos indefinidos e irrazonables
- Fecha: 23/05/2017
- El juez Casanello rechazó apelación de la UIF contra la resolución que declaró improcedente la citación a indagatoria de, entre otros, Cristina Kirchner y Julio De Vido
- El magistrado hizo referencia a que ese tipo de decisiones son inapelables. Además, recordó que se encuentra en curso y delegada en el fiscal la parte de la investigación asociada a la obra pública y a eventuales responsabilidades de los funcionarios
- Fecha: 09/05/2017