CENTRO DE INFORMACIÓN JUDICIAL AHORA EN TELEGRAM
SUSCRIBITE A NUESTRO CANAL Y RECIBÍ LAS ÚLTIMAS NOTICIAS
x
Cargando fecha...
Buscador de notas
- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó a la UIF como querellante en causa por reestructuración de la deuda de Formosa
- La Sala IV no hizo lugar a un planteo presentado por la defensa de Inés Lotto de Vecchietti, exministra de Economía de esa provincia. En la causa también están imputados Amado Boudou y el gobernador Gildo Insfrán
- Fecha: 12/07/2018
- Se realizó una audiencia preliminar a un juicio oral contra Esteban Pérez Corradi en una causa por lavado de activos
- Fue el pasado martes, ante el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital. Se trata de la audiencia preliminar según la acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal
- Fecha: 11/07/2018
- Odebrecht: la Cámara Federal de Casación Penal reconoció como querellante a la Unidad de Información Financiera
- Lo resolvió por unanimidad la Sala II, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro W. Slokar y Ana María Figueroa, en la causa en la que se investiga la adjudicación y continuidad del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento
- Fecha: 11/07/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de José López y otros imputados en la causa por enriquecimiento ilícto
- La Sala II desestimó in limine planteos de nulidad y declaró inadmisibles recursos extraordinarios
- Fecha: 11/07/2018
- Abren plazo para que las partes presenten pruebas para un juicio oral contra José Sbatella por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario
- El TOF 4 de la Capital citó a las partes a que comparezcan a juicio. El extitular de la UIF está imputado por encubrir a Milagro Sala al no haber dado curso a reportes de operaciones sospechosas referidos a movimientos efectuados por la “Tupac Amaru”
- Fecha: 18/06/2018
- Designan tribunal que juzgará a José Sbatella en una causa por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario
- Fue sorteado el TOF N° 4 de la Capital. El extitular de la UIF está imputado por encubrir a Milagro Sala al no haber dado curso a reportes de operaciones sospechosas referidos a movimientos efectuados por la agrupación “Tupac Amaru”, entre otros hechos
- Fecha: 13/06/2018
- La Cámara Federal de Casación Penal rechazó pedido de libertad de José López en causa por enriquecimiento ilícito
- Lo resolvió la Sala II. Hizo referencia a que la finalidad de la detención impuesta se vincula con garantizar la presencia del imputado en el juicio oral por enriquecimiento ilícito, que comenzará este lunes. Además, ratificó a la UIF como querellante
- Fecha: 08/06/2018
- La Cámara Federal de Casación rechazó la aplicación del juicio unipersonal en un caso por lavado de dinero
- Lo decidió la Sala IV. El caso está vinculado a la causa por tráfico de estupefacientes conocida como “Carbón Blanco”
- Fecha: 10/05/2018
- La Cámara Federal ratificó medidas de inhibición general de bienes en una causa vinculada a la actividad de la empresa interestatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio
- La Sala II confirmó las cautelares dispuestas sobre funcionarios públicos y empresarios. En el caso se investigan maniobras de lavado de dinero y/o de corrupción
- Fecha: 21/03/2018
- La Cámara Federal de Casación rechazó la aplicación del juicio unipersonal en un caso por lavado de dinero
- Lo decidió la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. El caso está vinculado a la causa de tráfico de estupefacientes conocida como “Carbón Blanco”
- Fecha: 12/03/2018
- La Cámara Federal de Casación estableció que la UIF sea parte querellante en la causa contra José López por enriquecimiento ilícito
- La Sala II anuló la resolución dictada por la Cámara Federal que había denegado a la Unidad de Información Financiera la calidad de querella
- Fecha: 09/02/2018
- La Cámara Federal de Casación confirmó condenas de hasta 15 años de prisión por narcotráfico y lavado de activos
- Lo decidió la Sala IV. El tribunal también avaló el decomiso de bienes muebles e inmuebles. Los condenados formaban parte de una banda, encabezada por Sandra Jaquelina Vargas Méndez, alias “La Yaqui”, que operaba en Godoy Cruz, provincia de Mendoza
- Fecha: 15/11/2017
- La Cámara Federal de Casación avaló la realización del juicio contra José Sbatella por violación de secretos del Grupo Clarín
- Lo hizo la Sala IV, integrada por los jueces Hornos, Borinsky y Gemignani. Al ex titular de la Unidad de Información Financiera se le atribuye la filtración de información de carácter secreto a los medios de comunicación para perjudicar al Grupo Clarín
- Fecha: 09/11/2017
- La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Lázaro Báez y requirió que se evalúe el pedido para que se cite a indagatoria a Cristina Kirchner
- Lo resolvió la Sala II, integrada por los jueces Irurzun y Farah. Es por el delito de lavado de dinero. También ratificó la ampliación de la prisión preventiva de Báez, Pérez Gadín y Chueco, y el procesamiento de los cuatro hijos de Báez, entre otros
- Fecha: 25/10/2017
- La Cámara Federal de Casación ratifica ampliación de la investigación en causa contra Lázaro Báez por lavado de activos
- La Sala IV desestimó un recurso extraordinario, en el marco de un planteo de la defensa de Jorge Chueco por el que pretendía impugnar la decisión que había hecho lugar a un pedido de la UIF de ampliar la investigación previo a la elevación a juicio
- Fecha: 23/06/2017
- La Cámara Federal de Casación ratifica ampliación de la investigación en causa contra Lázaro Báez por lavado de activos
- La Sala IV declaró inadmisible un recurso extraordinario. La defensa de Báez pretendía impugnar la decisión de la Cámara Federal que había hecho lugar a un pedido de la UIF para ampliar la investigación en forma previa a la elevación a juicio
- Fecha: 09/06/2017
- La Cámara Federal encomendó otra vez a Casanello y Marijuán tener en cuenta las causas vinculadas a la investigación contra Lázaro Báez por lavado de dinero
- Lo resolvió la Sala II, en el marco de una presentación que había hecho la UIF. El tribunal hizo referencia a los expedientes por la denuncia original por “asociación ilícita”, la denuncia de “Vialidad Nacional”, y los casos “Los Sauces” y “Hotesur”
- Fecha: 31/05/2017
- La Corte, por unanimidad, revocó una sentencia que había confirmado una sanción aplicada por la UIF
- De esta manera, el Tribunal resguarda y preserva el derecho que tienen todas las personas a no estar sometidas a sumario, sin resolución alguna, durante plazos indefinidos e irrazonables
- Fecha: 23/05/2017
- El juez Casanello rechazó apelación de la UIF contra la resolución que declaró improcedente la citación a indagatoria de, entre otros, Cristina Kirchner y Julio De Vido
- El magistrado hizo referencia a que ese tipo de decisiones son inapelables. Además, recordó que se encuentra en curso y delegada en el fiscal la parte de la investigación asociada a la obra pública y a eventuales responsabilidades de los funcionarios
- Fecha: 09/05/2017
- La Corte Suprema firmó un convenio con el Ministerio de Justicia para el combate del lavado de activos, la financiación del terrorismo y delitos conexos graves
- Fue suscripto el pasado lunes por el titular del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, y el ministro Germán Garavano
- Fecha: 11/04/2017
- Casación Federal hizo lugar a recursos de la Fiscalía y la UIF en una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico
- La Sala IV convalidó que el proceso avance con el alcance de la pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera. El caso está vinculado al proceso por tráfico de estupefacientes conocido como “Carbón Blanco”
- Fecha: 27/03/2017
- La Corte Suprema firmó convenios de colaboración con la AFIP y la UIF para la lucha contra el crimen organizado y delitos enconómicos
- Fueron suscriptos este miércoles por Ricardo Lorenzetti, presidente del Máximo Tribunal; Alberto Abad, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera
- Fecha: 15/03/2017
- La Cámara Federal hizo lugar a un planteo de la UIF en la causa contra Lázaro Báez
- La Sala II, con la firma de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, revocó la decisión del juez Sebastián Casanello de correr vista a las querellas y a la fiscal para que se pronuncien sobre la elevación a juicio parcial de la causa
- Fecha: 10/03/2017
- El juez Rodríguez elevó a juicio oral una causa contra José Sbattella
- Se trata de una investigación contra el ex presidente de la Unidad de Información Financiera por los delitos de abuso de autoridad y violación de secretos, por hechos cometidos en contra del Grupo Clarín SA
- Fecha: 02/02/2017